Nación

Manejaba 131 mdp en efectivo abuelo de josé angel en torreón

Martes 14 de Enero 2020, 3:28 pm
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México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas de José Ángel "N", el abuelo del alumno de 11 años que realizó un ataque balazos en una escuela en Torreón.

Ayer fue detenido y encarcelado en el Cereso de Torreón, acusado de omisión y que su nieto accediera a dos armas que tenía en su casa.

Este martes, el titular de la UIF, Santiago Nieto informó en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que el abuelo tenía flujos de recursos en efectivo por más de 100 millones de pesos, además de compra de vehículos de lujo y transferencias de dinero hacia Estados Unidos.

"Podemos ver que no es ningún seminarista, el abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene en recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas, la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años, tres MBW, tres Jeep Cherokee, además de que la abuela, la señora Rebeca Jiménez, tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas, transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal", expuso Nieto.

"Ni la abuela, el abuelo ni el hijo presentan declaraciones fiscales, por tanto es un tema de lavado de dinero y de fraude fiscal. Presentaremos la denuncia correspondiente y haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital, de una persona que lo que tiene formamente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas".

Reportero:  editoraPr01
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