Nación

Reporta la UIF dinero lavado en 6 estados

Lunes 11 de Noviembre 2019, 7:06 pm
imagen ilustrativa
AAA

Sinaloa, Durango, Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur, son los seis estados con dominio del cártel del Pacífico o de Sinaloa; sin embargo, estas entidades en su conjunto representan un pequeño porcentaje de la información que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ser analizada y detectar el lavado de dinero que se hace en estas regiones. El pasado 17 de octubre, el Cártel del Pacífico no sólo demostró su poder para liberar a uno de sus presuntos líderes: Ovidio Guzmán López, sino también que cuenta con recursos y bienes para desatar el caos en un estado como Sinaloa.

 

De acuerdo con el marco legal mexicano, muchas de las operaciones que se hacen para adquirir bienes como autos, joyas, inmuebles, deben de ser reportadas a la UIF, pero la estadística indica que la zona de poder del grupo criminal no representa un gran porcentaje sobre la información que recibe y analiza esta unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo. Según las cifras de la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda— de los 299,021 reportes de operaciones inusuales detectadas en el sistema financiero que recibió de enero a septiembre del 2019, apenas 3.1%, es decir 9,338, se originaron desde Sinaloa, y el resto de entidades donde el grupo criminal tiene dominancia ni siquiera figura dentro de los 10 estados con más generación de este tipo de información.

 

Las operaciones inusuales son aquellas que no corresponden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes ante las instituciones financieras. La Ciudad de México, que cuenta con 1,809 sucursales bancarias, es la entidad de mayor generación de este tipo de información con una participación de 30.1%, ya que de enero a septiembre del presente año se generaron 90,087 reportes de operaciones inusuales. Las seis entidades de dominancia del cártel suman un total de 1,686 sucursales bancarias, pero sólo Sinaloa figura dentro de las 10 entidades que generan más información de este tipo y que analiza la UIF.

 

La brecha se marca más respecto de las actividades vulnerables, como la venta de inmuebles, el comercio de vehículos y joyas, la fe pública, entre otros. Según la información de la UIF de septiembre del 2013 al mismo mes del 2019, de los más de 20 millones de avisos de actividades vulnerables que recibió la unidad en dicho periodo, apenas 4.2% se originó en los seis estados donde domina el cártel del Pacífico. La UIF es la instancia nacional facultada para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, para diseminarlos y detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y, si se da el caso, presentar las denuncias correspondientes.

Con información de El Economista

Reportero:  editoraPr01
Banner Aseo Urbano
EXPO MODA Y CALZADO INTERIOR
Whatsapp
INTERIOR
RUBA INTERIOR
Windstar
El día nota a nota
21:30 - Por la lluvia choca con poste y destroza su camioneta 21:09 - Buscan ayuda para comprar medicamentos a la niña Kendra Romero20:55 - Limpian parque de la vialidad del Río 20:52 - Vuelca conductor en la sacramento20:28 - Falla en las estrategias de seguridad delictiva 20:06 - Ofrece pianista rarámuri recital a beneficio20:05 - Esperan afectados a autoridades del segundo socavón en la ciudad19:41 - La uach en el lugar 40 del ranking de 50 universidades 19:09 - Caen autos en socavón de la politécnico18:54 - Buscan a perrita en colonia granjas cerro grande18:44 - Se cubre de nieve la ciudad de madera18:30 - Aparatoso choque deja a conductora con heridas en la cabeza18:20 - Toman clases y barren goteras niños de una primaria en guazapares 18:09 - Roban más de 4 mil carros en 10 meses17:54 - Choque carambola deja 100 mil pesos en daños 17:40 - Asaltan consultorio dental en la vallarta17:34 - Arriban mañana chrystia freeland y jared kushner a méxico por t-mec17:25 - Continúan trabajando diques y pozos17:24 - En privado comparecen peniche y aparicio16:54 - Elige finlandia a la primera ministra más joven del mundo16:43 - Suman 5 muertos en la erupción del volcán de nueva zelanda16:37 - Arrestan 34 mil migrantes en la frontera con méxico en noviembre16:24 - Por contingencia climática, quedará cerrado el parque dif16:15 - Implementan operativo con labores de limpieza del paseo navideño15:52 - Buscan apoyo para la operación del joven irving josué 15:50 - Graffitean fachada de mina la prieta 15:23 - Se impacta motociclista en avenida de las industrias15:12 - Exigen padres destitución de intendente en kínder Rafaela Suárez14:47 - Ráfagas de viento generan estragos en Meoqui14:45 - Atienden bomberos a familia por inundación de vivienda14:43 - Todo listo para ruta casuachi 2019 en Guadalupe y Calvo14:42 - Buscan a siete desaparecidos en Sinaloa14:39 - Recorren médicos colonias en el programa de salud14:31 - Exhorta protección civil extremar precauciones por lluvias14:26 - Prevén -5ºc en Cuauhtémoc14:25 - Firmará coesvi convenios con infonavit e insus14:20 - Extienden 13 meses prisión preventiva a gonzález tachiquín 14:20 - Alerta de viaje a chihuahua ya fue eliminada: maru14:07 - Cae nevada en Madera (VIDEO)14:05 - Así abatió policía a presunto ladrón de casas en tláhuac13:52 - No me toca pedir la carpeta del cochinero judicial: pablo héctor13:02 - Llama López Obrador a apoyar el teletón12:59 - Se incendia vivienda en la 3 de mayo12:58 - Hoy Starbucks obsequia vaso navideño reusable12:48 - Choca contra señalamiento en la teófilo borunda12:22 - Se vuelven federalistas corral y madero12:17 - Tiran encobijado en baldío de Juárez12:15 - Causa enojo aquí #ladyestrella por destrozos en adornos navideños 12:07 - Terminan 33 policías municipales curso de mediación 12:02 - Brinda tránsito apoyo a conductores varados por lluvia
Facebook