Colabora Estados Unidos con México contra lavado de dinero

México.- Agentes especiales, investigadores y abogados se reunieron en la Ciudad de México para asistir a un simposio de aplicación de la ley de duración de tres días. Durante este periodo los asistentes colaboraron y compartieron información acerca de las tendencias más actuales en materia de lavado de dinero.

“Al compartir las mejores prácticas, las fuerzas del orden público globales estarán mejor capacitadas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales atacando donde más les duele: sus bolsillos”, comentó Timothy Tubbs, agregado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE).

“El número de países y participantes en este simposio es un reflejo del compromiso de las fuerzas del orden público con la protección de la integridad de las instituciones financieras”, agregó.

Entre los temas abordados en el simposio destaca la recientemente creada “Lista Negra” del gobierno mexicano en donde se detalla a los capos involucrados en operaciones de lavado de dinero.

Esta lista negra, que emula a la famosa Foreign Narcotics Kingpin Designation Act o Ley Anti-Capos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, está sólo disponible para las instituciones financieras y les asiste en la identificación de posibles recursos ilícitos.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE), la Oficina de Desarrollo Asistencia y Capacitación de Fiscales (OPDAT) del Departamento de Justicia (DOS), y el Buró Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de E.U., así como con la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) auspiciaron el simposio que concluyó el pasado jueves.