Afirma Estados Unidos que Maduro lidera al Cártel de los Soles

- La OFAC señala que Nicolás Maduro y sus funcionarios corrompieron al gobierno en Venezuela, incluido su ejército, aparato de inteligencia, el Congreso y su poder judicial, para traficar narcóticos a EU.

El Departamento del Tesoro afirmó que el Cártel de los Soles es un grupo criminal liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, “que brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras” como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos.

“La acción de hoy expone aún más la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el Cártel de los Soles”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

​¿Cómo procederán las autoridades de EU?

Por ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a dicho grupo como Terrorista Global Especialmente Designado. Explicó que el Tren de Aragua es una Organización Terrorista Extranjera (OTF) con origen en Venezuela y está involucrada en el tráfico ilícito de drogas, el tráfico y trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños y el lavado de dinero, entre otras actividades delictivas.

Mientras el Cártel de Sinaloa es también una OTF , denominado como:

“Uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México, responsable de una parte significativa de las drogas mortales que se trafican a los Estados Unidos desde México", según autoridades. 
"Además de traficar fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas a los Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa está involucrado en una violencia generalizada”.

“El Departamento del Tesoro seguirá cumpliendo la promesa del presidente Trump de priorizar a Estados Unidos, tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores, como el Cártel de los Soles”, agregó Besset.

Designan a cárteles como Organizaciones Terroristas

La OFAC recordó que el 20 de febrero, el Departamento de Estado designó tanto al Tren de Aragua como al Cártel de Sinaloa como OTF y Terroristas Globales Especialmente Designados y que el Departamento del Tesoro ya había sancionado al Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional, el 11 de julio de 2024.

En tanto, explicó que el Cártel de Sinaloa fue identificado por Estados Unidos como un importante narcotraficante extranjero desde el 15 de abril de 2009, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. 

Mientras el 15 de diciembre de 2021, la OFAC también designó al Cártel de Sinaloa en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 14059.

¿Cuál es la relación con Nicolás Maduro?

La OFAC explica que el Cártel de los Soles con Nicolás Maduro y individuos venezolanos de alto rango en su régimen:

“Corrompieron las instituciones de gobierno en Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para ayudar en los esfuerzos del cártel de traficar narcóticos a los Estados Unidos”.
Por ello, explica, el nombre del cártel se deriva de las insignias del sol que suelen aparecer en los uniformes de los oficiales militares venezolanos. 

“El Cártel de los Soles apoya al Tren de Aragua en su objetivo de utilizar el flujo de narcóticos ilegales como arma contra Estados Unidos. Además, ha brindado apoyo al Cártel de Sinaloa”.

La sanción de hoy tiene sustento en la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.

¿Cuáles serán las sanciones?

Como resultado de esa medida, todos los bienes e intereses en bienes del Cártel de los Soles que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadunidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. 

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 por ciento o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. 

Salvo autorización previa, se prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadunidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadunidenses y extranjeros.

Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

“Además, realizar ciertas transacciones con la persona designada hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes", explicó la OFAC.

"La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente”, añadió.

 

(Información de Milenio)