Da a conocer EU operaciones de El Azul, líder del Cártel de Sinaloa
- Por José Oswaldo
Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (conocida por sus siglas en inglés OFAC) anunció hoy la designación de cinco individuos mexicanos vinculados a Juan José Esparragoza Moreno (también conocido como “El Azul”), un líder del cártel de Sinaloa de México. Adicionalmente, OFAC publicó los nuevos nombres de siete empresas previamente designadas, que operan como estaciones de gasolina, vinculados con Esparragoza Moreno.
“Vamos a continuar señalando a las empresas e individuos que apoyan las redes de Esparragoza Moreno, su socio criminal Rafael Caro Quintero, y otros líderes del cártel de Sinaloa. Tomaremos las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de EE.UU. de sus ganancias de procedencia ilícitas, y nos aseguraremos que sus intentos de evadir las sanciones no obtengan éxito," dijo el Director de la OFAC Adam J. Szubin.
El 24 de julio del 2012, la OFAC designó siete empresas gasolineras con sede en Culiacán, Sinaloa, México porque éstas son propiedad o están controladas por personas que actúan en nombre de Esparragoza Moreno, incluyendo a su esposa Ofelia Monzón Araujo, quién también fue designada el mismo día. La acción de hoy señala a los siguientes cinco individuos por sus funciones oficiales en las estaciones de gasolina: Angello de Jesús Solís Avilés, Mario Parra Sánchez, Manuel Arturo Valdez Rodríguez, Juan Carlos Villegas Loera, y Vanessa Valenzuela Valenzuela. Estos individuos están administrando estas empresas, en nombre de Esparragoza Moreno y su red y, en un intento de evadir las sanciones, han cambiado el nombre de las empresas a los siguientes:
• Combuservicios Los Tres Rios, S.A. de C.V. (anteriormente Estaciones de Servicios Canarias, S.A. de C.V.)
• Gasolinera El Crucero Las Torres, S.A. de C.V. (anteriormente Servicios Chulavista, S.A. de C.V.)
• Gasolinera La Canada, S.A. de C.V. (anteriormente Gasodiesel y Servicios Ancona, S.A. de C.V.)
• Gasolineras La Villa, S.A. de C.V. (anteriormente Gasolinera y Servicios Villabonita, S.A. de C.V.)
• Gasolinera Multilomas, S.A. de C.V. (anteriormente Buenos Aires Servicios, S.A. de C.V.)
• Gasolinera Recursos Hidráulicos, S.A. de C.V. (anteriormente Gasolinera Alamos Country, S.A. de C.V.)
• Servicios y Gasolineras Barrancos, S.A. de C.V. (anteriormente Petrobarrancos, S.A. de C.V.)
El Presidente (de los E.E.U.U.) identificó a Esparragoza Moreno y al cártel de Sinaloa como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin) en abril de 2003 y 2009 respectivamente. Esparragoza Moreno ha participado activamente en el tráfico de drogas desde finales de 1970, cuando él y otros, incluyendo a Rafael Caro Quintero, formaron el cártel de Guadalajara. Rafael Caro Quintero también fue identificado como un importante narcotraficante extranjero conforme a la Ley Kingpin en 2000. Esparragoza Moreno fue acusado por cargos de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas en el 2003. Él es buscado en E.E.U.U. y México. El Programa de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de $5 millones de dólares por información conducente al arresto y/o condena de Esparragoza Moreno, mientras que las autoridades mexicanas ofrecen 30 millones de pesos por información que conduzca a su captura.
La acción de hoy, de conformidad con la Ley Kingpin, generalmente prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los designados, y congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción de E.E.U.U.
Internacionalmente, la OFAC ha designado a más de 1,300 empresas y personas vinculadas a 103 cabecillas del narcotráfico desde junio de 2000. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta $1, 075 millones por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas por violación criminal de la Ley Kingpin de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos.
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