México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a cuatro mexicanos y once empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN).
Entre los designados se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas.
La evolución del Cártel del Noreste, "con respecto a su predecesor, Los Zetas —responsables de algunos de los ataques con víctimas masivas más mortíferos de la historia de México— subraya la gravedad de la continua amenaza que representa el cártel para Estados Unidos y la región”, se indicó mediante un comunicado.
Cártel del Noreste explota las carreras de caballos para lavar dinero
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la sanción expone la explotación del sector de carreras de caballos por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero y financiar sus operaciones.
Desde al menos 2008, Los Zetas, y posteriormente el Cártel del Noreste, tienen un largo historial de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos cuarto de milla estadunidenses.
La participación del Cártel del Noreste en las carreras de caballos continúa hasta la actualidad, señaló el Departamento del Tesoro.
Como parte de las investigaciones, se ubicó al club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es controlado por el cártel.
“Como el hipódromo más importante de Nuevo Laredo, La Molienda genera ingresos para el Cártel del Noreste mediante el cobro de entradas tanto a los jinetes como a los espectadores”.
Los líderes y miembros del Cártel del Noreste compran caballos, muchos de ellos procedentes de Estados Unidos, para competir en La Molienda.
El hipódromo está controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, pero su supervisión final corre a cargo de varios líderes y asociados de CDN mientras El Z-40 se encuentra encarcelado en Estados Unidos.
Información tomada de Milenio