Ciudad de México.- Los sobornos que dio Odebrecht a Emilio Lozoya Austin no fueron los únicos pagos ilegales que la constructora brasileña hizo en México. Al menos 9.2 millones de dólares fueron transferidos por la firma entre 2006 y 2011 para corromper a diversas personas relacionadas con proyectos mexicanos.
La información, que hasta hoy era desconocida, proviene del sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina secreta de Odebrecht que distribuía los sobornos a funcionarios de toda América Latina. En los formatos quedaron registradas 25 transacciones de pagos ilegales realizadas a favor de personas en México en esos años.
Estas operaciones ocurrieron antes de los pagos que Odebrecht hizo al exdirector de Pemex, a quien le transfirió 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014 a cambio de ayudarle a obtener contratos en la refinería en Tula y otros puntos. Revelan además que el alcance de las prácticas corruptas fue más extenso que el reconocido originalmente por los exdirectivos cuando confesaron haber sobornado a Lozoya Austin y cuando más tarde admitieron pagos ilegales a campañas políticas en Veracruz y Tamaulipas.
La contabilidad secreta de Odebrecht evita mencionar el nombre de las personas o funcionarios que fueron sobornados y, en vez de eso, utiliza codinomes, que son seudónimos para referirse a quienes recibieron los pagos indebidos. Un alias puede referirse a una sola persona o a varias y una misma persona puede llegar a tener varios codinomes, según explicaron fuentes desde el interior de Odebrecht.
En los registros aparecen cinco nuevos codinomes vinculados a proyectos mexicanos, según los documentos a los que tuvo acceso Quinto Elemento Lab, como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas integrada por reporteros de diversos países latinoamericanos.
Entre abril y mayo del año 2006, el departamento de sobornos registró tres pagos ilegales a favor de Pérsico por 590 mil dólares. La obra era identificada como 225101-Supervisao México, pero no se precisa a qué proyecto de infraestructura corresponde este nombre.
En 2011, cinco años después, esta división de pagos ilegales reportó 22 sobornos por un total de 8.6 millones de dólares vinculados a la obra PH Michoacán, los cuales fueron canalizados a personajes que se escondían tras los alias de Océano, Xavier, Xavier 2” y Meninos.
PH Michoacán se refiere a la presa Francisco J. Múgica, de acuerdo con una investigación publicada en 2017 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que había revelado pagos ilegales por sólo 383 mil dólares. El contrato para la construcción de la presa fue asignado en 2006 a Odebrecht por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la nueva información, la persona que se benefició con el mayor monto de sobornos correspondientes a la obra en Michoacán se esconde tras el alias Océano. Tan sólo entre enero y junio de 2011 este seudónimo recibió 19 aportaciones por un total de 8.1 millones de dólares; mientras que Xavier 2 recibió 250 mil dólares, Xavier obtuvo 215 mil dólares y Meninos consiguió 15 mil.
Batman y Robin
En los registros que contienen los pagos realizados figuran las siglas LW, que identifican a Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, como responsable de las transacciones vinculadas al proyecto en Michoacán.
Meneses Weyll ya había revelado en 2017 otros dos codinomes, cuando dijo que la constructora realizó una aportación de 500 mil dólares a la campaña de Javier Duarte en Veracruz. Los pagos fueron vinculados en la plataforma de sobornos a los alias Batman y Robin.
Los nuevos codinomes también son distintos a los dos que reveló MCCI en marzo de 2020, cuando publicó que el código Latino recibió sobornos relacionados con las obras de la refinería de Tula, Hidalgo, y que Salvador es una de las claves que tenía asignada Emilio Lozoya cuando estaba en curso la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Estas nuevas informaciones contables de la firma Odebrecht, los registros y fechas de los pagos ilegales y los seudónimos de los beneficiarios, fueron obtenidos por la organización peruana IDL-Reporteros y compartidos con Quinto Elemento Lab.
Los formatos con la contabilidad secreta llegaron el mes pasado a la fiscalía de Perú a raíz de una solicitud hecha por el fiscal José Domingo Pérez en abril de 2018 a las autoridades brasileñas, sobre el registro de pagos de sobornos y el financiamiento de campañas políticas que Odebrecht hizo en el país andino.
Los documentos, que contienen más de 250 páginas de información, fueron enviados por los fiscales de Brasil y han abierto nuevas líneas de investigación en Perú: “Forman parte de la división de Operaciones Estructuradas, de la caja 2, que es la contabilidad paralela que tenía la empresa como destino de los pagos ilícitos referidos a obras públicas y campañas políticas”, dijo el fiscal anticorrupción peruano a Quinto Elemento Lab.
El paquete de información no sólo contiene los registros vinculados al caso de Perú, también incluye cientos de órdenes de pagos y transacciones ilegales que tuvieron lugar entre 2004 y 2011 en otros países de América Latina, como México, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá.
¿Quién se esconde tras los alias?
En Perú, donde las pesquisas alcanzaron a cuatro expresidentes, los documentos filtrados incluyen 112 nuevos codinomes, por lo que el fiscal José Domingo Pérez adelantó que viajará el próximo mes a Brasil para que exdirectivos de Odebrecht revelen la identidad de los funcionarios que recibieron los sobornos y se esconden tras esos más de 100 alias.
“La empresa está obligada a proceder a la identificación de todos los funcionarios que han intervenido en la trama de corrupción”, confió el fiscal.
En contraste con Perú, México no ha sido tan activo para solicitar ayuda de sus contrapartes brasileñas.
La justicia peruana ha enviado más de 170 solicitudes de información al Ministerio de Justicia de Brasil, en tanto que los fiscales mexicanos apenas han formulado 16 peticiones de colaboración al país amazónico.
La última solicitud fue girada hace ya un año, y nueve de las peticiones siguen en trámite.
Además de enviar solicitudes a Brasil y a otros países, José Domingo Pérez explicó que a principios de 2019 la fiscalía peruana firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht que le permitió acceder a información crucial para integrar los casos en contra de los últimos cuatro mandatarios: Alejandro Toledo, Alán García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
La justicia peruana optó por este mecanismo de colaboración con la compañía para tener acceso a información detallada sobre el pago de sobornos. Además de Perú, existen al menos otras siete naciones que han firmado convenios con Odebrecht para avanzar con mayor velocidad en las investigaciones sobre las afectaciones de este entramado de corrupción en sus territorios.
“Hemos ido avanzando porque la propia empresa ha ido entregando información y ha develado codinomes que se fueron conociendo en el transcurso de estos años. Al llegar un paquete de información, de codinomes, de pagos, de rutas de dinero, la empresa va a tener que convocar a los funcionarios que participaron en esos actos de corrupción y brindar información de quiénes son los funcionarios que han intervenido en esos pagos, proyectos y obras”, explicó el fiscal José Domingo Pérez.
La nueva información que aportaron las autoridades brasileñas “confirma lo que ya había entregado e informado la empresa Odebrecht, pero también abre nuevos escenarios de investigación que de acuerdo al proceso de colaboración a la que está sometida la empresa está obligada a informar sobre esos nuevos pagos ilícitos”, añadió.
En México, la fiscalía sólo ha señalado a Lozoya Austin como receptor de los sobornos de Odebrecht, aunque el exdirector General de Pemex ha implicado a más exfuncionarios. Como no hay un acuerdo de colaboración firmado con la compañía brasileña, para los fiscales resulta más difícil conocer quiénes fueron los beneficiarios de los sobornos. Odebrecht ha ofrecido su colaboración en la investigación, pero las autoridades mexicanas se han negado a aceptarla.
Uno de los abogados de Odebrecht confirmó que la constructora no ha sido requerida por la fiscalía mexicana: “En otras jurisdicciones latinoamericanas sí han habido diligencias y cooperación, pero con las autoridades mexicanas ninguna relación”, dijo el ejecutivo.
Tomado de El Universal.
Claudia con sus exabruptos
muestra nauseabundo pus
pues protege, aunque corrupto,
al prestanombres de Cruz...
CORRAL, AUNQUE NO LE CUADRE,
DEFENDERÁ A SU COMPADRE.
![[Policías de la Fem se están clavando la gasolina de las patrullas]](/__export/sites/laopcion/img/2024/04/24/nDROMo4Y5IdmHskl.jpg?v=3)
[Policías de la Fem se están clavando la gasolina de las patrullas]
Dicen que algunos policías de las diferentes áreas de la Fiscalía Especializada de la Mujer, la llamada FEM, están haciendo “su agosto” con el robo de combustible.
Según lo que se escucha en los pasillos de esa fiscalía, es que hasta un comandante fue detectado haciendo “lanita” con el combustible que se queda de la unidad que trae a cargo.
Lo peor de todo, es que comentan que al comandante que lo agarraron como quien dice con la manguera en la boca, no le hicieron nada, solo le quitaron la unidad de reciente modelo que traía a cargo y como había otras patrullas viejitas pues agarró una de esas y hay anda como si nada.
Por cierto, comentan que ese comandante ya lo han puesto en diferentes unidades pero solo dura un breve tiempo, luego lo cambian gracias a que supuestamente está bien apalabrado con uno de los jefes de la corporación. Eso dicen, quién sabe si sea cierto.
Ya son varios los casos que se han detectado de policías ministeriales robando combustible de las unidades, pero parece que a los jefes no les importa mucho ese tema. Así las cosas.
Foto ilustrativa
- Por Federico Guevara
El ritmo procesal y la ingeniería de procesos
Por Leopoldo Gonzalez Baeza:
En la antigüedad y en la edad media los juristas y los jueces llegaban a opinar de la curvatura de la tierra y de la estructura del sistema solar condenando a investigadores tales como Galileo cuando no coincidían,
Actualmente existe un método interdisciplinario, el sistema de justicia recurre a la prueba pericial que se ha desarrollado a profundidad en los terrenos de medicina legal, criminología topografía forense etcétera.
Recordamos también que la informática le pidió prestado al derecho el término código o codificación. Gottfried Leibniz matemático era también abogado.
En esos supuestos la administración de justicia podría tener como centro de su actividad la Administración que en los tiempos actuales se ha desarrollado como disciplina científica y ha dado lugar a procedimientos de mejora tecnológica.
La ingeniería de procesos o la gestión de procesos tiene su origen en las entidades de producción industrial pero sus conceptos racionales se han extrapolado hacia la administración pública y en algunos países europeos hacia la administración de justicia.
El procedimiento civil o penal que tienen por objeto conjurar un conflicto entre particulares o de la sociedad representada por el ministerio público contra un delincuente pueden ser también objeto de mejora aplicando las referidas tecnologías.
Los expertos en esas ramas de administración traducen el procedimiento en un diagrama de flujo que representa gráficamente todas las etapas del procedimiento, realizan estudios de tiempos y movimientos para evaluar todas esas etapas y descubrir dónde se encuentran los obstáculos que dificultan el avance, llamados en el lenguaje de los técnicos ”cuellos de botella”, se trazan objetivos para medir la duración de los procesos y disminuir los tiempos a fin de que los usuarios gocen de resultados a la mayor brevedad, señalan parámetros para medir la calidad del producto tales como la cantidad de sentencias que permanecen firmes y que no son revocadas por los tribunales superiores, todo lo anterior dentro de un proceso de planeación participativa en donde se escucha la voz de los usuarios dentro de la etapa de la planeación estratégica denominada lluvia de ideas.
En la época actual el Tribunal Superior de Justicia del estado por conducto de su presidenta ha escuchado con atención los planteamientos de las organizaciones de abogados y tenemos noticias de que pronto se observará un proceso de mejora continua en todas las áreas del poder judicial, el foro de abogados estará pendiente para apoyar y participar
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