Nación

Autoridades europeas investigan red de lavado de Anaya, dice El Español

Miércoles 25 de Abril 2018, 12:26 pm
Ricardo Anaya
AAA

Cdmx.– Autoridades judiciales de Europa investigan el presunto delito de blanqueo de capitales –previsto en el artículo 301 del Código Penal–, en el que estarían involucrados Ricardo Anaya Cortes, candidato a la Presidencia de México por la coalición “Por México al Frente”; el empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda y el también empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, informó este miércoles el diario El Español.

Se trata del mismo periódico digital que en su momento dio a conocer, como primicia, la investigación y el arresto de Humberto Moreira, ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador del estado mexicano de Coahuila, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El diario hispano revela que, “según nuestras fuentes”, las autoridades europeas investigan la creación de una estructura financiera generada en terceros países y paraísos fiscales “a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya”.

“Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el señor Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”, establece el periódico de la península ibérica.

También aclara que la investigación se relaciona con la que emprendió en México la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a actividades que, presuntamente, involucran actividades de blanqueo de capitales.

En la investigación de la Procuraduría General, que data del 1 de marzo de 2018, se habrían acordado medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y Olea.

De acuerdo con el diario español, las nuevas pesquisas de las autoridades europeas se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva “que demuestra que, del análisis de la información pública y contable de sus sociedades, se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”.

La investigación arroja hasta ahora, plantea El Español, que Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hotelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.

“El análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas permite identificar graves irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de blanqueo de capitales”, plantea el diario.

El blanqueo de dinero, también conocido como lavado de dinero, lavado de activos o lavado de capitales, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.

Hace dos días, José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, afirmó que Anaya Cortés “lavó dinero”.

“Hoy queda, abundantemente claro, que lavó dinero [Ricardo Anaya] en una operación inmobiliaria”, manifestó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lo que hizo Ricardo Anaya jurídicamente hablando es idéntico a lo que hizo Roberto Borge, no hay absolutamente ningún matiz ni ninguna diferencia, declaró el también ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Durante el primer debate presidencial de la campaña electoral 2018, Anaya se defendió de esas acusaciones, que datan de marzo pasado.

“No existe ninguna acusación en mi contra y todo ha sido completamente mediático”, expresó el candidato panista, y añadió: “Siempre me he conducido con la legalidad, así como puedo mirar a los ojos a los ciudadanos”.

Reportero:  Editor 1
El día nota a nota
17:30 - Localizan camioneta baleada en ortiz rubio y ejército nacional 17:25 - Felicita a policías viales por multarlo 17:19 - Homenajea Louis Vuitton a Michael Jackson17:09 - Moviliza a autoridades reporte falso de balacera en estación oriente y ssmp17:00 - Invitan a pagar $424 por revalidación 16:56 - Con guardia nacional debe respetarse autonomía de municipios y estados: Lozoya16:51 - Quedan mal heridos dos policías tras ataque en Zaragoza en Juárez 16:43 - Avanza el barcelona en la copa del rey 16:33 - Robo de pipa con gasolina provoca balacera y bloqueos en Tamaulipas16:27 - Aseguran que está secuestrado José José y que Sarita lo quería matar 16:11 - Bailan Payaso de rodeo con garrafones en fila de gasolinera15:59 - Ejecutan a policía municipal en Juárez15:44 - Cuatro ataques simultáneos a policías en Juárez15:30 - 435 personas fueron detenidas por huachicol: PGR15:27 - Piden ayuda para hallar a mascota perdida en nombre de Dios 15:26 - PAN quiere traficar con la pobreza y evitar la transparencia en apoyos: morena 15:21 - Colocan veladora en sitio donde ejecutaron a Chacón15:17 - Encabeza hermano de Borruel protestas de taxistas15:14 - Desmiente municipio acusaciones en relación a estacionamiento14:59 - Detienen a 6 personas por robo a comercio en Juárez 14:54 - Encuentran un bebé muerto en almacén de amazon en EU14:50 - Deficiente y peligroso cableado subterráneo del centro: Cocentro14:48 - Enfrentará Canelo a Daniel Miracle Man Jacobs14:39 - Narra exdiputada su relación de amor con El Chapo14:27 - Hallan otra mujer ejecutada en Juárez14:16 - Ofrecen recompensa a quien ayude a localizar tsuru robado14:13 - Bátiz, De Gyves y Gertz, la terna para la fiscalía14:10 - Corral pide a Amlo que desista la controversia de Peña Nieto13:58 - Retraso de pagos en congreso fue por cambio administrativo13:52 - Rebasan ninis registro en oficinas de bienestar social13:35 - Rescatan a adolescente que cayó en pozo de 10 metros13:33 - Yo ya fui al futuro y volví, vi que todo sale bien: Maduro13:24 - Se ampara La Opción vs La Maru13:21 - Reportan bromistas ejecutado en la lombardo toledano 13:10 - En acciones conjuntas detienen a 5, aseguran armas y droga 13:07 - Congreso ya no dependerá de hacienda en cuestión de salarios: Jorge Issa12:58 - Cae sobrino del líder criminal apodado el jaguar12:58 - Evacuan issste en Juárez por incendio 12:50 - Doble y cobarde el discurso de Corral, acusa senador12:42 - Pide ecologista revisar gasolinera y tanque en cerro grande12:35 - Presentan a los 7 detenidos por ataque a policías12:31 - Circulan en redes mantas contra estatales en San Juanito12:26 - Más de la mitad del café silvestre podría extinguirse: estudio12:24 - Preparan en El Rejón parque polinizador para la mariposa monarca12:20 - Keanu Reeves y Halle Berry entran en acción 12:16 - Ejecutan mujer en unidad habitacional Benito Juárez12:13 - Instala Tránsito señalización en zona escolar de avenida de Juárez12:11 - Torturaron en tórax y brazos al agente asesinado en Juárez12:05 - Hallan ejecutado en Parral 11:49 - Explota tanque de gas de camión de gorditas
Facebook
¿Qué pasa en Twitter?